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家家悦:2016年年度股东方父亲会决定公报

来源:原创 编辑:locoy 2019-09-17 06:00 | 标签:|
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  原题目:家家悦:2016年年度股东方父亲会决定公报

  证券代码:603708 证券信称:家家悦 公报编号:2017-021 家家悦集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 本次会能否拥有否决定案:无 壹、 会召开和列席情景 (壹) 股东方父亲会召开的时间:2017 年 5 月 26 日 (二) 股东方父亲会召开的地点:九龙城国际父亲厦 6 楼公司会室(地脊东方节威海市 经济技术开辟区父亲庆路 53 号) (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景: 1、列席会的股东方和代劳动人人数 25 2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 270,039,600 3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股 份尽额的比例(%) 75.0110 (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。 本次会的畅通牒、召开适宜《公司法》及《公司章程》等拥关于规则。会由 董事长王培桓先生掌管。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景 1、 公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事傅元惠女男、董事翁怡诺言先生、孤立董 事施天涛先生因另拥有公干不能列席; 2、公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事邢波滔先生因另拥有公干不能列席; 3、董事会秘书丁皓波先生、副尽经纪郝芸女男、财政尽监姜文霞女男列席本次 会。 二、 议案审议情景 (壹) 匪积聚开票议案 1、 议案名称:2016 年度董事会工干报告 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,300 99.9935 16,200 0.0059 1,100 0.0006 2、 议案名称:2016 年度监事会工干报告 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,300 99.9935 16,200 0.0059 1,100 0.0006 3、 议案名称:公司 2016 年度财政决算及 2017 年度财政预算报告 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,300 99.9935 16,200 0.0059 1,100 0.0006 4、 议案名称:关于续聘会计师师事政所的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,300 99.9935 16,200 0.0059 1,100 0.0006 5、 议案名称:关于确认公司 2016 年度相干买进卖以及 2017 年度日日性相干买进卖 方案的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 30,769,145 99.9438 17,300 0.0562 0 0.0000 6、 议案名称:关于《公司 2016 年年度报告》的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,300 99.9935 16,200 0.0059 1,100 0.0006 7、 议案名称:公司 2017 年度央寻求任命信方案的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,300 99.9935 16,200 0.0059 1,100 0.0006 8、 议案名称:关于公司董事、监事及初级办人员薪酬的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,500 99.9936 17,100 0.0064 0 0.0000 9、 议案名称:关于公司 2016 年盈利分派及本钱公积转增股本的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,028,100 99.9957 11,500 0.0043 0 0.0000 10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 270,022,500 99.9936 16,000 0.0059 1,100 0.0005 (二) 触及严重事项,5%以下股东方的表决情景 议案 议案名称 赞同 顶持 丢权 前言号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 5 关于确认 30,769,145 99.9438 17,300 0.0562 0 0.0000 公司 2016 年度相干 买进卖以及 2017 年度 日日性关 联买进卖计 划的议案 9 关于公司 30,774,945 99.9626 11,500 0.0374 0 0.0000 2016 年利 润分派及 本钱公积 转增股本 的议案 (叁) 关于议案表决的拥关于情景说皓 相干股东方道家悦控股集儿子团弄股份拥有限公司、威海信悦投资办拥有限公司规避免了 《关于确认公司 2016 年度相干买进卖以及 2017 年度日日性相干买进卖方案的议案》 的表决,该项议案得到经度过。 叁、 律师见证情景 1、 本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:上海市锦天城律师事政所 律师:胡家军、王廉正 2、 律师鉴证定论意见: 本次会由上海市锦天城律师事政所律师到会全程见证并出产具了《上海市锦 天城律师事政所关于家家悦集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会的法度意见 书》。上述见证律师认为,会的招集儿子和召开以次、招集儿子人阅世、列席会人员 阅世、会表决以次及表决结实等事情,均适宜《公司法》《证券法》《上市公司 股东方父亲会规则》等法度、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的拥关于规 定,本次股东方父亲会经度过的决定均合法拥有效。 四、 备查文件目次 1、 经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定; 2、 经鉴证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书; 3、 本所要寻求的其他文件。 家家悦集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年 5 月 26 日

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